90后币圈大佬被FBI调查?本人紧急回应…加密货币洗钱风险正在凸显

  美国科技媒体网站The Verge爆料称,据孙宇晨公司多位前员工爆料以及链上数据等证据显示,孙宇晨在波场期间组织做市团队,涉嫌内幕交易,躲避IC0禁令;在BitTorrent期间曾制作近乎无审的KYC工具,以扩大用户交易参与度;在Poloniex期间曾组织团队在交易平台内收集用户在交易中丢失的小额资产据为己有,并涉嫌欺诈、通过移民进行洗钱或逃避法律制裁。

  The Verge称参与爆料的知情人士表示,目前美国国税局、FBI已介入调查。

  孙宇晨回应,Verge的爆料里有很多基本事实性错误。“我是格林纳达驻WTO特命全权大使,不在美国居住,不是美国人,没有美国绿卡,所以不涉及任何美国税务问题,不可能被所谓国税局调查。”孙宇晨称。

  美国科技媒体网站The Verge爆料称,据孙宇晨公司多位前员工爆料以及链上数据等证据显示,孙宇晨在波场期间组织做市团队,涉嫌内幕交易,躲避IC0禁令;在BitTorrent期间曾制作近乎无审的KYC工具,以扩大用户交易参与度;在Poloniex期间曾组织团队在交易平台内收集用户在交易中丢失的小额资产据为己有,并涉嫌欺诈、通过移民进行洗钱或逃避法律制裁。

  公开资料显示,孙宇晨毕业于美国宾夕法尼亚大学,波场TRON创始人,移动社交应用陪我APP创始人兼CEO,锐波创始人兼CEO。2014年,孙宇晨担任Ripple Labs大中华区首席代表,是区块链概念在中国最早期布道者之一。其后创立成为区块链项目“波场TRON”。

  他曾因以456万美元的高价拍下巴菲特午餐受到网友普遍关注,后其宣布因突发肾结石取消与巴菲特的午餐会面。

  据财视传媒报道,孙宇晨回应称Verge的爆料里有很多基本事实性错误。“我是格林纳达驻WTO特命全权大使,不在美国居住,不是美国人,没有美国绿卡,所以不涉及任何美国税务问题,不可能被所谓国税局调查。”孙宇晨称。

  孙宇晨表示自己没有收到任何执法机构的问询,且美国的执法信息都是在执法机构公开的,不会委托《The Verge》进行发表。孙宇晨方面表示此次报道是竞争对手为造谣影响公司发布的。

  随后,孙宇晨在自己的推特账号发文,对有关其涉嫌内幕交易被美国国税局和FBI调查的消息作出回应。

  孙宇晨称,作为SAFU交易所,Poloniex一直享有良好的声誉。对于被指涉嫌内幕交易一事,孙宇晨表示:“这是Verge和记者的完全谎言,是对Poloniex运营的公然诽谤。”

  他在回应中称,自己一直努力与监管机构合作,并投资于符合行业标准的最先进的KYC设施。“事实上,Poloniex并未在塞舌尔注册。该交易所不在美国运营,也不为美国客户服务。”同时他提到,自己作为世贸组织驻格林纳达大使,其努力在公共和行业领域的活动中坚持最高标准。

  孙宇晨表示,将保留对任何实体带来的虚假信息采取法律补救措施的权利,并已聘请Harder LLP作为法律顾问。

  加密资产交易中潜藏的洗钱风险正被逐渐重视。韩国金融监督局近期表示将加强对NFT和元宇宙等新兴市场企业IPO的核查。美国财政部也发布报告专门提示NFT可能会带来新的风险,尤其是开展洗钱和恐怖融资方面的风险。

  美国财政部近期发布《通过艺术品交易开展洗钱和恐怖融资的研究》报告,将NFT(非同质化代币)归类于新兴在线艺术品市场,并指出该市场可能会带来新的风险。报告将NFT定义为底层区块链上的数字单位或代币,代表了图像、视频、音频文件和其他媒介形式的所有权,或物理资产、数字财产的所有权。报告指出,NFT可用于进行自我洗钱。犯罪分子可以用非法资金购买NFT并与自己进行交易,以在区块链上创建销售记录;然后,NFT将被出售给一名不知情的个人,罪犯将从后者与犯罪无关的干净资金中获利。

  报告指出,NFT类数字艺术品也有可能在没有中间商的情况下进行点对点交易,这些交易也有可能不会被记录在公共分类账上。这些数字艺术品本质上要比传统艺术品易于交易;在多数情况下,交易方不用实际移动艺术品或支付运输服务相关的费用,比如保险、运输成本或关税;数字艺术品能够通过互联网转移,而无需担心地理距离和跨国境。“这使得数字艺术品很容易被那些寻求洗钱的不法分子所利用,因为其价值的转移不会招致金融监管或实物运输管理方的调查。”报告称。

  区块链分析公司Chainalysis也在近期的报告中指出,NFT市场中的洗售交易(wash trading)值得关注。

  洗售交易是指,投资者同时出售和购买相同的金融工具,以在市场中对该产品的价值和流动性造成误导性,人为地创造交易的虚假繁荣。“NFT的洗售交易方式是卖家将某个NFT出售给原始拥有者控制的新钱包,使其显得更有价值。” Chainalysis指出,从历史上看,洗售交易一直是加密货币交易所试图让交易量看起来比实际更大的一种手段。

  北京大成律师事务所合伙人肖飒认为,目前看来,利用虚拟货币进行洗钱较具有普遍实用性,一些相对来说数额不大的赃款利用虚拟货币进行洗钱或者逃避监管是更加行之有效的选择。而利用NFT进行洗钱要困难和复杂的多,但其背后的赃款却也更加隐蔽和牵涉的利益也更加巨大。

  “虚拟货币洗钱像是阴谋,而NFT和艺术品洗钱更像是阳谋。在利用艺术品进行洗钱的过程中,赃款持有者完全可以以真实身份全程参与,匿名性对其而言似乎可有可无,正呼应了NFT现如今伪匿名性的特点。”肖飒表示。

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